日前, 徐州警方破獲一特大傳銷案, 涉及全國(guó)約11萬人, 涉案達(dá)10億元!
今年4月份,徐州睢寧警方接到市民報(bào)警稱,自己可能被拉入了一個(gè)名叫“BBGO”的傳銷組織。
徐州市睢寧縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)教導(dǎo)員胡晨明介紹,“BBGO”傳銷項(xiàng)目由李某和蔣某等人在2019年發(fā)起,他們利用虛擬幣,有別于傳統(tǒng)的傳銷活動(dòng)。
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民警通過偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人通過搭建一款名叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺(tái),并找到境外的宣傳人員偽造虛假的礦機(jī)和礦廠資料,然后在一些短視頻平臺(tái)上發(fā)布一些所謂的大型活動(dòng),來誘騙投資人加入其傳銷組織。
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徐州市睢寧縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)祁沿淼告訴記者:“他們發(fā)行的這個(gè)‘BBGO’幣其實(shí)是一種空氣幣,是沒有任何價(jià)值的。通過后臺(tái)的操作平臺(tái),就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)員充幣的數(shù)值進(jìn)行調(diào)整!
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嫌疑人自己制作一個(gè)APP,通過讓投資參與人購(gòu)買真正的虛擬貨幣來兌換他們手中發(fā)行的空氣幣,然后用高額的利潤(rùn)來吸引投資參與人,從而去拉攏更多的參與人,并且讓參與人投入巨額的資金,以此來牟利。
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嫌疑人利用自己搭建的沒有任何市場(chǎng)價(jià)值的虛擬幣,并以高額回報(bào)和高返利為誘餌,逐級(jí)發(fā)展下線進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),會(huì)員人數(shù)涉及全國(guó)11萬人。
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在明確該傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)后,專案組民警分赴重慶和海口等地同時(shí)進(jìn)行收網(wǎng),對(duì)該團(tuán)伙的主要犯罪成員展開抓捕。截至目前,徐州警方共抓獲全鏈條犯罪嫌疑人8名,案件涉及全國(guó)約11萬人,涉案資金達(dá)10億元。
目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已進(jìn)入一審環(huán)節(jié)。
通訊員 / 吳非 編輯 / 姜楊 圓圓©江蘇新聞
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