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涉案1000萬(wàn)!抓獲8人!安徽警方打掉一“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙

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真探組

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樓主1#
發(fā)表于 2021-9-17 10:48:05|來(lái)自:中國(guó)安徽安慶 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式 | 來(lái)自安徽
很多群眾不理解為什么錢(qián)被騙后有時(shí)公安機(jī)關(guān)難立即凍結(jié)賬戶并追回被騙的錢(qián)因?yàn)槟愕腻X(qián)轉(zhuǎn)入騙子賬戶后一分鐘之內(nèi)錢(qián)已經(jīng)通過(guò)“跑分”的方式被分散流轉(zhuǎn)至多處


什么是“跑分”?簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),所謂“跑分”就是用銀行卡或微信、支付寶的收款碼為別人進(jìn)行代收款,隨后賺取傭金的不法行為。

近日,銅陵市公安局刑警支隊(duì)與銅官分局聯(lián)合作戰(zhàn),在貴州黔東南黎平縣抓獲8名為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人,成功打掉一“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙,涉案資金流水近1000萬(wàn)元。
8月14日,被害人汪某報(bào)案稱其通過(guò)網(wǎng)戀男友推薦,在網(wǎng)上買(mǎi)期貨投資被詐騙近一百萬(wàn)元。接警后,銅陵市公安局刑警支隊(duì)與銅官分局石城路派出所民警立即展開(kāi)工作。
通過(guò)梳理,民警發(fā)現(xiàn)多張一級(jí)卡持卡人均為貴州黎平縣人,便隨即前往黎平縣開(kāi)展偵查工作,在當(dāng)?shù)毓驳拇罅ε浜舷,警方先后抓獲8名為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人,成功打掉一“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。



據(jù)團(tuán)伙主事人楊某交代,2020年5月其在深圳打工時(shí)曾通過(guò)同事介紹 用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)黑錢(qián)賺取傭金 ,嘗到甜頭后,其專門(mén)花時(shí)間學(xué)習(xí)了第三方支付平臺(tái)和銀行卡轉(zhuǎn)賬操作流程,后回到黎平老家開(kāi)始拉攏朋友辦卡走賬,并結(jié)識(shí)了同為黎平人但身在緬甸從事洗錢(qián)犯罪的朱老板,之后他跟朱老板建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,幫其轉(zhuǎn)賬拿取提成,直到今年9月6日被銅陵警方抓獲。截止目前該團(tuán)伙已轉(zhuǎn)賬涉案資金近1000萬(wàn)元。
目前,該案8名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
近年來(lái)安徽公安嚴(yán)厲打擊各類“跑分”洗錢(qián)犯罪沉重打擊犯罪分子的囂張氣焰全力守護(hù)群眾的“錢(qián)袋子”
阜陽(yáng):直擊警方抓捕跑分犯罪團(tuán)伙現(xiàn)場(chǎng)
潁上縣公安局刑偵大隊(duì)民警在前期偵查的基礎(chǔ)上,精準(zhǔn)鎖定一藏匿在小區(qū)內(nèi)的“跑分”犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)部署,一舉抓獲正在實(shí)施轉(zhuǎn)賬的4名犯罪嫌疑人,扣押涉案手機(jī)10余部、電腦4部、銀行卡10張,涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)!
宣城:一窩端!警方打掉一跑分洗錢(qián)窩點(diǎn)
績(jī)溪縣公安局通過(guò)對(duì)公安部推送斷卡線索縝密研判,組織10余名精干力量赴杭州市某區(qū)開(kāi)展工作,成功打掉為緬北詐騙團(tuán)伙跑分洗錢(qián)窩點(diǎn)一個(gè),抓獲團(tuán)伙涉案人員11名,扣押作案電腦、手機(jī)20余部,涉案金額數(shù)千萬(wàn)元,目前該案在繼續(xù)深挖徹查中。
池州:涉案980余萬(wàn)!警方連破兩起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件



近日,東至警方連破兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件,抓獲犯罪嫌疑人5名,累計(jì)涉案銀行卡、微信賬戶流水共計(jì)980余萬(wàn)元,涉及全國(guó)40余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,該團(tuán)伙共租售25張銀行卡、多個(gè)具有支付結(jié)算功能的微信號(hào)供上級(jí)“跑分”窩點(diǎn)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。



六安:端掉一串跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分平臺(tái)”窩點(diǎn)
舒城警方破獲一起“7.28”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。專案組先后輾轉(zhuǎn)8省17地市,抓獲犯罪嫌疑人53人,打掉非法團(tuán)伙11個(gè)。目前,舒城縣人民法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和詐騙罪開(kāi)庭審理46人,分別被判處8個(gè)月至5年不等的有期徒刑,判決沒(méi)收違法所得350余萬(wàn)元,罰金125.25萬(wàn)元。




警方提醒①所謂“跑分”兼職項(xiàng)目,背后實(shí)質(zhì)為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。②“跑分”過(guò)程中幫助洗錢(qián)最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié),將直接影響個(gè)人征信,并將受到法律懲處。③警惕“跑分”陷阱,注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號(hào)等,以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。請(qǐng)廣大市民守好“錢(qián)袋子”,莫貪小便宜,公安機(jī)關(guān)對(duì)出租、出售、販賣(mài)銀行卡、電話卡、U盾等行為,一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)厲打擊、整治和懲戒!

來(lái)源 | 鳳凰網(wǎng)安徽綜合警方公眾號(hào)

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