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很多群眾不理解為什么錢被騙后有時公安機關難立即凍結賬戶并追回被騙的錢因為你的錢轉入騙子賬戶后一分鐘之內(nèi)錢已經(jīng)通過“跑分”的方式被分散流轉至多處
什么是“跑分”？簡單點說，所謂“跑分”就是用銀行卡或微信、支付寶的收款碼為別人進行代收款，隨后賺取傭金的不法行為。
近日，銅陵市公安局刑警支隊與銅官分局聯(lián)合作戰(zhàn)，在貴州黔東南黎平縣抓獲8名為境外詐騙團伙轉移涉案資金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙，涉案資金流水近1000萬元。
8月14日，被害人汪某報案稱其通過網(wǎng)戀男友推薦，在網(wǎng)上買期貨投資被詐騙近一百萬元。接警后，銅陵市公安局刑警支隊與銅官分局石城路派出所民警立即展開工作。
通過梳理，民警發(fā)現(xiàn)多張一級卡持卡人均為貴州黎平縣人，便隨即前往黎平縣開展偵查工作，在當?shù)毓驳拇罅ε浜舷拢较群笞カ@8名為境外詐騙團伙轉移涉案資金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙。
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2021-9-17 10:47 上傳
據(jù)團伙主事人楊某交代，2020年5月其在深圳打工時曾通過同事介紹 用自己的銀行卡幫別人轉黑錢賺取傭金 ，嘗到甜頭后，其專門花時間學習了第三方支付平臺和銀行卡轉賬操作流程，后回到黎平老家開始拉攏朋友辦卡走賬，并結識了同為黎平人但身在緬甸從事洗錢犯罪的朱老板，之后他跟朱老板建立了長期合作關系，幫其轉賬拿取提成，直到今年9月6日被銅陵警方抓獲。截止目前該團伙已轉賬涉案資金近1000萬元。
目前，該案8名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
近年來安徽公安嚴厲打擊各類“跑分”洗錢犯罪沉重打擊犯罪分子的囂張氣焰全力守護群眾的“錢袋子”
阜陽：直擊警方抓捕跑分犯罪團伙現(xiàn)場
潁上縣公安局刑偵大隊民警在前期偵查的基礎上，精準鎖定一藏匿在小區(qū)內(nèi)的“跑分”犯罪團伙。經(jīng)過部署，一舉抓獲正在實施轉賬的4名犯罪嫌疑人，扣押涉案手機10余部、電腦4部、銀行卡10張，涉案金額高達1000余萬！
宣城：一窩端！警方打掉一跑分洗錢窩點
績溪縣公安局通過對公安部推送斷卡線索縝密研判，組織10余名精干力量赴杭州市某區(qū)開展工作，成功打掉為緬北詐騙團伙跑分洗錢窩點一個，抓獲團伙涉案人員11名，扣押作案電腦、手機20余部，涉案金額數(shù)千萬元，目前該案在繼續(xù)深挖徹查中。
池州：涉案980余萬！警方連破兩起網(wǎng)絡犯罪案件
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2021-9-17 10:47 上傳
近日，東至警方連破兩起幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，累計涉案銀行卡、微信賬戶流水共計980余萬元，涉及全國40余起電信網(wǎng)絡詐騙案件，該團伙共租售25張銀行卡、多個具有支付結算功能的微信號供上級“跑分”窩點轉賬洗錢。目前，案件正在進一步辦理中。
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2021-9-17 10:47 上傳
六安：端掉一串跨境網(wǎng)絡賭博“跑分平臺”窩點
舒城警方破獲一起“7.28”特大跨境網(wǎng)絡賭博案。專案組先后輾轉8省17地市，抓獲犯罪嫌疑人53人，打掉非法團伙11個。目前，舒城縣人民法院以開設賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪和詐騙罪開庭審理46人，分別被判處8個月至5年不等的有期徒刑，判決沒收違法所得350余萬元，罰金125.25萬元。
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2021-9-17 10:47 上傳
警方提醒①所謂“跑分”兼職項目，背后實質(zhì)為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。②“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機關司法凍結，將直接影響個人征信，并將受到法律懲處。③警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。請廣大市民守好“錢袋子”，莫貪小便宜，公安機關對出租、出售、販賣銀行卡、電話卡、U盾等行為，一經(jīng)查實將予以嚴厲打擊、整治和懲戒！
來源 | 鳳凰網(wǎng)安徽綜合警方公眾號
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