將賭博“地點”從線下搬到線上,賭客通過推廣賭博平臺賺取抽成,再用抽成參賭……近日,定遠警方根據(jù)一起“詐騙”警情,挖出一起流水高達10億的網(wǎng)絡犯罪活動!
2021年4月,男子王某到定遠縣公安局報警稱,自己通過別人推薦的鏈接下載了某手機APP,結果在里面被“騙”了錢。
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2021-8-23 10:48 上傳
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根據(jù)王某的描述,民警發(fā)現(xiàn)這款軟件無法通過手機自帶的應用商城進行下載,只能通過掃描代理人的二維碼下載。安裝好軟件后,令民警吃驚的是,這款賭博軟件,遠沒有想象中的簡單——
它屬于“分級代理制”,在該軟件后臺的推廣中心,每個人都可以生成個人二維碼成為該軟件的推薦代理人,一旦他人通過分享的二維碼成功下載軟件并產(chǎn)生賭博流水之后,推薦代理人便可以從中獲取88元、188元、1888元不同等級的抽成。以此類推,一級代理可以獲得下面所有代理推薦玩家的流水抽成,且不同游戲的抽成方式不同。
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代理想要從中抽成,玩家就要對賬戶進行充值。通過查詢民警發(fā)現(xiàn),該賭博軟件里有多個充值渠道,為了隱藏收款方個人信息,俗稱充值“四件套”的姓名、銀行卡號、身份證號、手機號碼都是軟件方從第三方租用的賬號信息,且他們定期會對收款方的信息進行更改,反偵查意識極強。
為了查到這些賬戶信息中的共同點,民警利用玩家一個月的賬戶流水為突破點,對有規(guī)律的付款賬號進行鎖定,再從中找到獲取抽成的賬戶,從而確定代理人員。
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通過調查,民警發(fā)現(xiàn),該軟件玩家與代理之間大多數(shù)并不認識,都是通過分享網(wǎng)絡鏈接或者掃描二維碼才建立的代理聯(lián)系,且大部分代理都是在該軟件中賺了錢之后再繼續(xù)進行賭博交易。
掌握了多位代理人員信息之后,6月底,治安大隊在多警種協(xié)助下,分成三組,分別趕赴廣西、廣東、福建、湖南、河南3省5地,歷時24天,共抓獲了9名代理人員。民警通過翻閱后臺發(fā)現(xiàn),一位擁有128名下線的代理,一個月光抽成獎勵就近2萬元。
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2021-8-23 10:48 上傳
經(jīng)審訊,9名犯罪嫌疑人都對其涉嫌開設賭場的犯罪事實供認不諱。審訊中,民警發(fā)現(xiàn),這些嫌疑人并沒有認識到網(wǎng)絡賭博的危害,由于沒有固定的收入,他們被賭博網(wǎng)站“輸了想翻本,贏了還想贏”的賭徒心理利用,多次開展非法網(wǎng)絡賭博活動。殊不知,網(wǎng)絡不是法外之地,終會受到法律嚴懲。
截至8月10日,9名犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪被定遠警方采取刑事強制措施。目前,案件正在進一步偵辦中。
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