被毒品折磨多年，2020年出獄后，30多歲的女子費某本已下定決心，要回歸正常生活，不料又被“毒友”拉下水，當(dāng)?shù)艚Y(jié)婚時的金項鏈參與販毒。為了隱瞞家人、逃避打擊， 費某把販毒所得轉(zhuǎn)給好友，然后“小額多筆”要回，以達(dá)到洗白的目的，不想隨著“自洗錢”的入罪，她被判了更長的刑期。
發(fā)現(xiàn)線索
今年3月，費某進(jìn)入警方視線。
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2021-8-10 13:04 上傳
費某聊天截屏 “在工作中，合肥市公安局禁毒支隊發(fā)現(xiàn)，一名涉毒前科人員向管某某購買毒品。隨后，這條線索被移交給蜀山分局，雙方聯(lián)合成立專案組，圍繞管某某的‘毒友圈’展開調(diào)查，不久，費某被發(fā)現(xiàn)了�！焙戏适泄簿质裆椒志置窬钪窘榻B。
浮出水面
隨著專案組的調(diào)查，這個隱藏在合肥市以販毒牟利的零星販毒團(tuán)伙浮出水面。李志介紹，該案涉及吸販毒人員較多，但為了逃避打擊，犯罪嫌疑人販毒行為非常隱蔽，而且毒品來源渠道復(fù)雜。怎么辦？專案組決定實行“圍繞主線、分段打擊、各個擊破”的偵查策略。“經(jīng)過一個多月的偵查，我們梳理出3名主要犯罪嫌疑人王某某、費某、楊某某，并將與之相關(guān)的18名吸販毒人員逐一鎖定�！焙戏适泄簿质裆椒志置窬跸榻榻B。5月26日，專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，販毒團(tuán)伙中的嫌疑人王某某剛從外地購買冰毒回到合肥準(zhǔn)備“出貨”，專案組立即決定收網(wǎng)，在合肥、淮南以及浙江紹興等地統(tǒng)一行動，將3名主要犯罪嫌疑人抓獲。此后，專案組乘勝追擊，又陸續(xù)抓獲包括費某在內(nèi)的其他18名吸販毒人員。
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費某再次因為毒品被捕，民警在審訊后，對她再次犯罪感慨不已。 “去年出獄后，她也結(jié)了婚，但跟以前的‘毒友’沒有斷掉聯(lián)系，又被拉下了水�！焙戏适泄簿质裆椒志重�(zé)任區(qū)刑警二隊探長紀(jì)偉說。在“毒友”的慫恿下，費某與他人合謀販賣冰毒牟取非法利益，為了籌集“本金”，她甚至抵押了自己結(jié)婚陪嫁的金項鏈，獲取6500元用于購買冰毒。
發(fā)現(xiàn)“自洗錢”犯罪行為
在案件偵辦過程中，專案組還發(fā)現(xiàn)費某有“自洗錢”的犯罪行為。“隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動相互交織，相互滲透。今年3月1日，《刑法修正案（十一）》正式實施后，中國人民銀行合肥中心支行牽頭聯(lián)合安徽省人民法院、人民檢察院、省公安廳，開展打擊洗錢犯罪專項行動，其中‘自洗錢’就是這次專項行動的重點內(nèi)容�！敝袊嗣胥y行合肥中心支行反洗錢處監(jiān)督檢查科科長羅婷說。費某將一部分販毒非法所得轉(zhuǎn)交給“毒友”程某某，并在短時間內(nèi)采用“小額多筆”的方式，又從程某某手中要回毒資，以達(dá)到將非法所得洗白的目的，已涉嫌“自洗錢”犯罪。雖然沒有先例可以借鑒，但相關(guān)部門通過案件會商、分析研究適用法條，用細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳛榘讣V、審理打下扎實基礎(chǔ)。6月17日，合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪決定批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人費某。7月13日，蜀山區(qū)法院依法開庭審理此案并當(dāng)庭宣判，費某因犯販賣毒品罪、洗錢罪被一審判處有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元。警方提醒“自洗錢”行為，是指行為人在實施上游犯罪之后，對違法犯罪所得及其收益進(jìn)行“清洗”以使之合法化的行為。以往，這種行為不被定為獨立犯罪，2020年12月26日，全國人大常委會審議通過了《刑法修正案（十一）》，將“自洗錢”單獨定罪。
來源 | 中國禁毒 合肥警方
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