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央行出手!5家銀行和支付寶被約談

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真探組

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發(fā)表于 2021-6-22 10:28:20|來自:中國安徽安慶 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式 | 來自安徽
中國人民銀行6月21日發(fā)布消息稱,為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,近日,人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題,約談了工商銀行等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu)
人民銀行有關(guān)部門介紹,虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序,滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。近日,人民銀行就為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題,約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。

人民銀行有關(guān)部門強(qiáng)調(diào),各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定,切實(shí)履行客戶身份識別義務(wù),不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時(shí)切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征,加大技術(shù)投入,完善異常交易監(jiān)控模型,切實(shí)提高監(jiān)測識別能力;要完善內(nèi)部工作機(jī)制,明確分工,壓實(shí)責(zé)任,保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實(shí)到位。

參會(huì)機(jī)構(gòu)表示,將高度重視此項(xiàng)工作,按照人民銀行有關(guān)要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),進(jìn)一步加大排查和處置力度,采取嚴(yán)格措施,堅(jiān)決切斷虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金支付鏈路。

各大銀行機(jī)構(gòu)回應(yīng):不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)

隨后,被約談的銀行、機(jī)構(gòu)紛紛回應(yīng)。

中國工商銀行網(wǎng)站公告稱,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得利用工商銀行賬戶、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道進(jìn)行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易。
  
工商銀行將持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),有權(quán)采取暫停相關(guān)賬戶交易、注銷賬戶等控制措施,并將相關(guān)信息報(bào)告有關(guān)部門。

中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,農(nóng)業(yè)銀行堅(jiān)決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準(zhǔn)入,并將對客戶及資金交易加大排查和監(jiān)測力度。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為,將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關(guān)系等措施,并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。



中國建設(shè)銀行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,建設(shè)銀行嚴(yán)格落實(shí)國家有關(guān)監(jiān)管要求,恪守行業(yè)自律承諾,堅(jiān)決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),堅(jiān)決不為虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等任何金融產(chǎn)品和服務(wù)。

任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得將在建設(shè)銀行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值以及提現(xiàn)、購買或銷售相關(guān)交易充值碼等活動(dòng),不得通過在建設(shè)銀行開立的賬戶劃轉(zhuǎn)與虛擬貨幣交易相關(guān)的資金。

建設(shè)銀行將持續(xù)加強(qiáng)涉虛擬貨幣交易的日常監(jiān)控排查力度,對于上述涉虛擬貨幣交易的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即采取暫停相關(guān)賬戶交易、終止金融服務(wù)等措施。對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)線索,將立即向有關(guān)部門報(bào)告。



中國郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得利用郵儲(chǔ)銀行賬戶、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道進(jìn)行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易。

郵儲(chǔ)銀行將持續(xù)加強(qiáng)支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述有關(guān)行為,有權(quán)采取暫停賬戶交易、注銷賬戶等控制措施,并將相關(guān)信息報(bào)告監(jiān)管部門。


興業(yè)銀行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,興業(yè)銀行將堅(jiān)決落實(shí)監(jiān)管部門要求,禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù)。任何機(jī)構(gòu)與個(gè)人不得將在興業(yè)銀行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現(xiàn)、購買及銷售相關(guān)交易充值碼等活動(dòng),不得通過興業(yè)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金。

興業(yè)銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理,持續(xù)做好客戶身份識別與客戶風(fēng)險(xiǎn)分類工作,運(yùn)用大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)手段,加強(qiáng)對虛擬貨幣的交易資金監(jiān)測,強(qiáng)化對虛擬貨幣相關(guān)交易的打擊力度。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)交易的違法違規(guī)線索,將及時(shí)按照相關(guān)程序采取限制、暫;蚪K止相關(guān)賬戶的交易、服務(wù)等措施,并向有關(guān)部門報(bào)告。



支付寶官方微博發(fā)布聲明稱,將監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即封堵。加強(qiáng)交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,嚴(yán)禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易。

支付寶堅(jiān)決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),不提供任何輔助性技術(shù)服務(wù)和能力。如發(fā)現(xiàn)任何虛擬貨幣交易,會(huì)立即停止相關(guān)支付服務(wù),并將及時(shí)報(bào)告有關(guān)監(jiān)管部門。




來源:綜合中國人民銀行網(wǎng)站、銀行官網(wǎng)、支付寶微博等

               
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