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敲黑板!非法集資4大常見手法

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真探組

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樓主1#
發(fā)表于 2021-6-19 20:54:11|來自:中國安徽安慶 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 | 來自安徽
  非法集資主要表現(xiàn)形式
  非法集資活動涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣,《防范和處置非法集資條例》總結(jié)了以下幾種形式:
  01/設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場所或者平臺、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金;
  02/以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán),募集基金,銷售保險產(chǎn)品,或者以從事各類資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金;
  03/在銷售商品、提供服務(wù)、投資項目等商業(yè)活動中,以承諾給付貨幣、股權(quán)、實物等回報的形式吸收資金;
  04/違反法律、行政法規(guī)或者國家有關(guān)規(guī)定,通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息;
  05/其他涉嫌非法集資的行為。
  四個常見手法
  一是承諾高額回報
  不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息,待集資達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失。
  二是編造虛假項目
  不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子,編造各種虛假項目,有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等,騙取社會公眾信任。
  三是以虛假宣傳造勢
  不法分子在宣傳上往往一擲千金,聘請明星代言、名人站臺,在各大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢。
  四是利用親情誘騙
  有些非法集資參與人,為了完成或增加自己的業(yè)績,有時采取類傳銷的手法,不惜利用親情、地緣關(guān)系,編造自己獲得高額回報的謊言,拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。
  典型非法集資活動“四部曲”
  · 第一步
  畫餅
  非法集資人會編織一個或多個盡可能“高大上”的項目。以“新技術(shù)”“新革命”“新政策”“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等為幌子,描繪一幅預(yù)期報酬豐厚的藍(lán)圖,把集資參與人的胃口“吊”起來,讓其產(chǎn)生“不容錯過”“機(jī)不可失”的錯覺。非法集資人一般會把“餅”畫大,盡可能吸引參與人眼球。
  · 第二步
  造勢
  利用一切資源把聲勢做大。非法集資人通常會舉辦各種造勢活動,比如新聞發(fā)布會、產(chǎn)品推介會、現(xiàn)場觀摩會、體驗日活動、知識講座等;組織集體旅游、考察等,贈送米面油、話費(fèi)等小禮品;大量展示各種或真或假的“技術(shù)認(rèn)證”“獲獎證書”“政府批文”;公布一些領(lǐng)導(dǎo)視察影視資料,公司領(lǐng)導(dǎo)與政府官員、明星合影;故意把活動選在政府會議中心、禮堂進(jìn)行,其場面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。
  · 第三步
  吸金
  想方設(shè)法套取你口袋里的錢。非法集資人通過返點(diǎn)、分紅,給參與人初嘗“甜頭”,使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入,而且比放在自己口袋里還安全,參與人不僅將自己的錢傾囊而出,還動員親友加入,集資金額越滾越大。
  · 第四步
  跑路
  非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路,或者因為原本就是“龐氏騙局”人去樓空,或者因為經(jīng)營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失,甚至血本無歸。
  來源 | 中國人壽微信

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