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“我為自己在蕪湖發(fā)展下線為菲律賓賭博網(wǎng)站進(jìn)行結(jié)算的行為感到非常后悔……”1月14日，在蕪湖市公安局弋江分局的辦案區(qū)內(nèi)，嫌疑人張某追悔莫及。
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2021-1-18 09:51 上傳
“性感荷官，在線發(fā)牌”、“環(huán)球娛樂城發(fā)錢了” 相信不少人都收到過這類垃圾信息推送，少數(shù)人因此誤入歧途，迷上了網(wǎng)絡(luò)賭博，體驗(yàn)到了足不出戶、日“虧”斗金的滋味�？缇迟�博已成為當(dāng)今社會的一大毒瘤，有的人為了賺取蠅頭小利，不惜鋌而走險，為背后的犯罪團(tuán)伙漂白賭資，成為跨境賭博的幫兇……
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2021-1-18 09:51 上傳
一邊在國內(nèi)大肆非法開辦買賣銀行卡，一邊為境外賭博公司進(jìn)行資金結(jié)算等“洗錢”活動。他們以為自己“犯罪經(jīng)驗(yàn)”豐富，可以逃避公安機(jī)關(guān)偵查打擊，卻不想早已被警方牢牢鎖定。近日，蕪湖市公安局弋江分局搗毀了一個盤踞在蕪湖本地利用買賣安徽省銀行卡實(shí)施“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲11名嫌疑人，收繳銀行卡80余張，手機(jī)30余部，電子U盾49套，各式電腦10臺，斬斷一條蕪湖至菲律賓的販賣銀行卡和資金結(jié)算通道。
線索深挖拓展 鎖定嫌疑目標(biāo)
2020年11月中旬，弋江警方在工作中發(fā)現(xiàn)，一個綽號為“猴子”的人在蕪湖本地大肆收購銀行卡，這引起了辦案民警的注意。
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2021-1-18 09:51 上傳
當(dāng)前，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式嚴(yán)峻復(fù)雜，非法開辦、買賣電話卡、銀行卡是此類犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源，結(jié)合公安部開展的“斷卡”行動，在市局相關(guān)部門的大力支持下，弋江警方采取堅(jiān)決果斷措施，經(jīng)過近兩個月的循線偵查、深挖擴(kuò)線，一個以張某為首的買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙浮出水面，該團(tuán)伙在通訊軟件上建立聊天群組，并按照上級指示準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)賬用的銀行卡，該銀行卡和賭博網(wǎng)站充值賬戶綁定，當(dāng)參賭人員往賬戶充值時，上級在聊天群組里發(fā)布指令，猴子團(tuán)伙將銀行卡里的錢轉(zhuǎn)走，轉(zhuǎn)到下一個環(huán)節(jié)。
統(tǒng)一行動收網(wǎng) 摧毀“洗錢”團(tuán)伙
根據(jù)調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙與廈門上線緊密聯(lián)系，在蕪湖、巢湖等地大肆收購銀行卡套件，先后在蕪湖市伊頓津橋、柏莊麗城、萬達(dá)廣場、偉星城等多個小區(qū)搭建工作室，繼而為菲律賓賭博公司進(jìn)行資金結(jié)算等“洗錢”活動。
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1月14日清晨，在市局相關(guān)部門的指導(dǎo)和參戰(zhàn)下，弋江警方抽調(diào)50余名警力，開展打擊非法販賣銀行卡行動。行動中，警方多個抓捕組在廈門、蕪湖、巢湖等地集中收網(wǎng)，先后抓獲11名嫌疑人，現(xiàn)場收繳銀行卡80余張，手機(jī)30余部，電子U盾49套，各式電腦10臺。
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2021-1-18 09:51 上傳
擴(kuò)大審訊戰(zhàn)果 斬斷境外通道
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某供述，其在泰國打工期間認(rèn)識了東南亞某賭博集團(tuán)內(nèi)一個名為“大寶”的人，張某回國后受“大寶”指使，在國內(nèi)諸多城市發(fā)展多個下線團(tuán)伙，為其所在的境外賭博集團(tuán)提供銀行卡和資金結(jié)算通道。
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此次行動再次斬斷了一條蕪湖至菲律賓的販賣銀行卡和資金結(jié)算通道，取得第一階段的初步勝利。目前，以張某為首的11名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。
#關(guān)于跨境賭博那些事……#
如何識破花樣套路部分犯罪團(tuán)伙在國內(nèi)雇用代理人招攬大量賭客赴境外賭場違法開展線下賭博活動，賭場代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，再將賭資匯劃至賭場提供的個人銀行卡，最終賭資流入境外賭博集團(tuán)。 跨境賭博團(tuán)伙犯罪手段花樣極多，隱蔽性極強(qiáng)。根據(jù)央行披露的打擊跨境賭博資金鏈的典型案件，跨境賭博的犯罪手法及套路大體可分為三類：
招攬賭客環(huán)節(jié)賭場在境內(nèi)雇用代理人，代理人負(fù)責(zé)招攬境內(nèi)賭客。賭場為代理人開設(shè)代理賬戶（賭場內(nèi)部賬戶），并授信相應(yīng)額度供賭客換取賭博籌碼。
賭客賭博環(huán)節(jié)賭客在代理人處換取籌碼進(jìn)行賭博。賭場代理人使用境內(nèi)銀行卡與賭客結(jié)算賭資，無需在賭場結(jié)算。賭場按照籌碼量的一定比例支付代理人傭金。
賭資結(jié)算環(huán)節(jié)
跨境賭博團(tuán)伙使用大量收購或租用、借用的銀行賬戶、支付賬戶層層分散轉(zhuǎn)移賭資，躲避資金交易監(jiān)管，增加警方偵查難度。
跨境賭博“四拒絕”跨境賭博百害而無一益，嚴(yán)重危害人民群眾的財產(chǎn)安全，誘發(fā)家庭矛盾、影響社會穩(wěn)定；大量賭資通過“地下錢莊”和非法支付平臺流至境外，嚴(yán)重危害國家經(jīng)濟(jì)安全。 這些賭博平臺吸金能力超強(qiáng)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博近乎“十賭十輸”的概率，不敢想像這個數(shù)字背后是多少個悲苦的個人或家庭。 對于跨境賭博，全民要做到“四個拒絕”：
自覺遠(yuǎn)離賭博活動，拒絕高利誘惑
提高金融安全意識，拒絕風(fēng)險陷阱
學(xué)習(xí)了解法律法規(guī)，拒絕違法行為
勇于維護(hù)社會法制，拒絕冷漠旁觀
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提升卡
置頂卡
關(guān)貼卡
開貼卡
顯身卡
