|
|
軟件平臺非法成交額超19億元，代理商遍布多個省份。1月10日，記者從銅陵警方獲悉，近日銅陵警方歷時數(shù)個月的縝密偵查，在省廳經(jīng)偵總隊和省證監(jiān)局的指導和幫助下成功破獲一起證券領(lǐng)域場外配資非法經(jīng)營案，抓獲涉案人員7人。據(jù)悉，該案系安徽省內(nèi)首起場外配資非法經(jīng)營案。
2020年5月，銅陵市公安局經(jīng)偵支隊接到市民線索舉報稱：自己被銅陵某科技信息公司詐騙了數(shù)百萬元。接到舉報后經(jīng)偵支隊圍繞線索展開調(diào)查。
民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司在不具備經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，非法經(jīng)營融資融券的業(yè)務(wù)，通過非法融資融券的形式向社會不特定對象提供融資融券服務(wù)并從中獲利，涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。
鑒于案情重大且是首次辦理類似案件，銅陵市公安局迅速成立專案組偵辦此案。
經(jīng)過數(shù)個月的偵查，民警發(fā)現(xiàn)該科技信息公司以杭州某投資管理公司代理商身份在銅陵從事針對個人股票買賣的非法配資的業(yè)務(wù)。杭州某投資公司通過購買某交易系統(tǒng)，并搭建“某管家”APP交易平臺，對接金主獲取資金及證券賬戶，并在獲取的證券賬戶下開設(shè)分倉賬戶，發(fā)展代理商招攬有配資需求的客戶，在分倉賬戶中進行配資炒股。
警方查實，該軟件平臺配資杠桿比例最高可達8倍，以月息2分收取客戶配資利息，從而牟取暴利，2019年以來平臺累計交易額便超19億元。
2020年9月28日，在查清基本案情后，銅陵市公安局抽調(diào)50余名精干警力，對杭州公司和銅陵分公司同時開展收網(wǎng)行動，抓獲涉案嫌疑人7人，凍結(jié)非法證券賬戶30個，凍結(jié)資金2.3億元，7名犯罪嫌疑人均被采取強制措施。
2021年1月5日，6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至檢察機關(guān)審查起訴，案件還在進一步辦理中。
場外配資是指違反國家法律法規(guī)，在法定證券交易機構(gòu)之外，以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金炒股，從中非法牟利的行為。這種非法行為不僅嚴重擾亂證券市場正常交易秩序，影響股市和金融市場穩(wěn)定，而且對投資者風險很大。
民警提醒稱，市民要樹立正確的投資理財觀念。天上不會掉餡餅，堅信“高額回報”“快速致富”等投資理財項目都是陷阱。不輕信網(wǎng)絡(luò)投資理財推介。對低風險高回報的投資建議提高警惕，更不要向他人推介相關(guān)信息，成為犯罪分子的幫兇。
安徽商報融媒體記者 張劍
|
|
提升卡
置頂卡
關(guān)貼卡
開貼卡
顯身卡
