警惕新型詐騙！“老板”建群要求轉(zhuǎn)賬，僅上海就有上百家企業(yè)差點(diǎn)兒中招！

xiao妞妞

近日，上海警方接到了多家企業(yè)報(bào)案稱，遇到了冒充老板要求轉(zhuǎn)賬匯款的騙局。與以往不同的是，冒充老板的騙子并沒有找財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，而是直接盯上了人事經(jīng)理。

上海：騙子冒充“老板”臨時(shí)建群

多家企業(yè)財(cái)務(wù)被騙

7月10日上午剛上班，位于上海浦東一家企業(yè)的人事經(jīng)理就收到了一封電子郵件，發(fā)件方顯示是公司總經(jīng)理，要求人事經(jīng)理新建一個(gè)通訊群組，并要求他把財(cái)務(wù)經(jīng)理也拉進(jìn)來。

群組建好后，這位假冒的總經(jīng)理以合作公司轉(zhuǎn)賬為由，讓財(cái)務(wù)查詢公司賬目余額是否多出了98萬(wàn)元的保證金。

上海浦東某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理錢先生：對(duì)方要求安排一筆退款，說這筆款項(xiàng)是先打到了我們總經(jīng)理的個(gè)人賬戶，要求我們以公司的名義先退回去，然后總經(jīng)理再打進(jìn)來。

由于騙子使用的名字正是公司總經(jīng)理的名字，群組又是人事經(jīng)理組建，涉及保密信息臨時(shí)建群也符合常理，財(cái)務(wù)經(jīng)理也沒有起疑。

就在這個(gè)時(shí)候，警方通過大數(shù)據(jù)篩查，發(fā)現(xiàn)了可疑之處，于是前往該公司進(jìn)行核查。由于發(fā)現(xiàn)及時(shí)，公司立刻通知銀行啟動(dòng)了緊急止付，成功凍結(jié)了這筆款項(xiàng)。

然而幾乎就在同一時(shí)間段，上海的徐匯、黃浦、長(zhǎng)寧等區(qū)域的多家企業(yè)都遇到了同樣的詐騙手法。7月8日，上海長(zhǎng)寧區(qū)的一家企業(yè)也收到了這樣的郵件，所幸企業(yè)工作人員并沒有上當(dāng)。

上海：警方及時(shí)介入

成功勸阻上百家企業(yè)

類似案件同一時(shí)間大量出現(xiàn)，引起了警方的高度重視。隨后，警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，僅上海就有多達(dá)117家潛在被害企業(yè)正在騙局中。

上海市公安局網(wǎng)安總隊(duì)反詐專班負(fù)責(zé)人葛亮：很多從事人事工作的人，可能沒有識(shí)別出來，就會(huì)按照騙子的要求建群組，把群組的群號(hào)發(fā)送過去。這一步實(shí)際上已經(jīng)做了篩選，這一類人可能就是比較相信騙子。

警方立刻對(duì)這些企業(yè)展開同步上門勸阻。截止到7月27日，直接挽回可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)一億零三百萬(wàn)。

上海市公安局網(wǎng)安總隊(duì)反詐專班負(fù)責(zé)人葛亮：如果公司的財(cái)務(wù)制度比較齊全，財(cái)務(wù)人員在轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，必然要跟公司老板進(jìn)行確認(rèn)，或者跟分管財(cái)務(wù)的老總確認(rèn)，甚至可能還需要簽字同意才行。但是往往很多公司在財(cái)務(wù)制度方面執(zhí)行得不是非常好，所以就會(huì)存在被騙子利用的機(jī)會(huì)。

警方表示，近年來隨著大量查詢類軟件的興起，企業(yè)的辦公電話、郵箱，甚至是負(fù)責(zé)人的姓名、手機(jī)號(hào)碼等信息都可以輕易查詢到，這讓不法分子有了可乘之機(jī)。

上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心探長(zhǎng) 范華：第一是新的銀行賬號(hào)，第二是新的工作群，第三是新的合作公司，第四是新的老板指令。這四種情況是正規(guī)的財(cái)務(wù)流程不可能產(chǎn)生的，財(cái)務(wù)人員遇到這四類情況時(shí)就要警惕了，極有可能是詐騙對(duì)象在實(shí)施詐騙。

來源：央視財(cái)經(jīng)

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