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以公司化運(yùn)營(yíng)模式長(zhǎng)期盤(pán)踞國(guó)外實(shí)施詐騙，團(tuán)伙組建不到一年詐騙金額就高達(dá)3000余萬(wàn)元，受害群眾遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市。日前，安徽馬鞍山市含山縣公安局經(jīng)過(guò)一年艱苦奮戰(zhàn)，成功破獲一起特大跨國(guó)電信詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人60余人。
網(wǎng)上遇“高人” 女子被騙50萬(wàn)元
2019年6月18日，含山縣居民王女士神色慌張地來(lái)到縣公安局報(bào)警：“我被騙了，50多萬(wàn)沒(méi)有了……”
交流中民警得知，4月份的時(shí)候，王女士通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件認(rèn)識(shí)了自稱某公司高管的男子“徐某”。隨著交流的深入，徐某時(shí)不時(shí)在不經(jīng)意間提到他還有個(gè)副業(yè)：通過(guò)一個(gè)網(wǎng)上投資平臺(tái)，每年能掙幾萬(wàn)元的“零花錢(qián)”。一開(kāi)始，王女士還不以為然，但“徐某”卻每隔幾天就告訴她自己通過(guò)投資平臺(tái)又掙了幾千元錢(qián)，一個(gè)月后，動(dòng)了發(fā)財(cái)心的王女士便讓“徐某”帶她進(jìn)入這個(gè)平臺(tái)看一看。
通過(guò)掃描二維碼，王女士來(lái)到了“眾心娛樂(lè)”的網(wǎng)絡(luò)博彩平臺(tái)，這里充斥著“賭大小”、“猜單雙”等眾多賭博方式。根據(jù)“徐某”傳授的“技巧”，王女士充值500元并進(jìn)行“買(mǎi)進(jìn)賣出”后，很快她的賬戶余額就顯示達(dá)到618元。
幾分鐘就掙了錢(qián)，王女士十分興奮，立即將平臺(tái)賬戶余額轉(zhuǎn)到個(gè)人銀行賬戶上。第二天、第三天，王女士又先后充值1000元、3000元，同樣輕而易舉的掙了118元、588元并成功提現(xiàn)。眼看短短三天時(shí)間就掙了近1000元，王女士勁頭更足，趕緊又往平臺(tái)充值了5000元，然而此次掙錢(qián)后她卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)了�！氨娦膴蕵�(lè)”的“客服人員”表示：由于王女士前期存在惡意套現(xiàn)行為，只有在充值10萬(wàn)元成為白金會(huì)員才能無(wú)限制提現(xiàn)。
于是，王女士按照“客服人員”的要求又立刻充值10萬(wàn)元，但此后賬戶仍然顯示不能提現(xiàn)，隨后對(duì)方又以流水金額不夠?yàn)橛梢笤俪渲?0萬(wàn)元，察覺(jué)異樣的王女士將這個(gè)情況告訴了“徐某”并表示不敢再充值了。而“徐某”則爽快地表示：“這個(gè)平臺(tái)肯定沒(méi)問(wèn)題，你不信的話我先幫你充10萬(wàn)元！”幾分鐘后王女士的平臺(tái)余額就顯示達(dá)到了20.5萬(wàn)元，吃了定心丸的王女士很快又將10萬(wàn)元充進(jìn)了平臺(tái)賬戶，然而等待她的卻仍然是“不能提現(xiàn)！”為了贖回前期平臺(tái)充值的20多萬(wàn)元，慌了神的王女士根據(jù)“客服人員”的要求，繼續(xù)充值尋求“解綁”，一個(gè)多月時(shí)間里，累計(jì)充值達(dá)到53萬(wàn)余元！
深挖數(shù)據(jù)流 跨國(guó)團(tuán)伙浮出水面
有前端教人理財(cái)?shù)摹俺晒θ耸俊�，有后臺(tái)“客服人員”，還有疑似詐騙平臺(tái)，警方初步研判，這是一個(gè)典型的“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙。由于涉案金額較大，含山縣公安局立刻調(diào)集刑偵、網(wǎng)安等警種組成“6·18”專案組開(kāi)展案件偵辦工作。
警方從王女士的匯款賬戶入手緊盯資金流向，對(duì)層層轉(zhuǎn)賬的8級(jí)銀行卡、上千條轉(zhuǎn)賬信息排查后，發(fā)現(xiàn)一筆4000多元資金疑似以發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)入江西籍男子許某銀行卡，與此同時(shí)，另一路民警通過(guò)聊天軟件深挖信息流，在對(duì)十多萬(wàn)條網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、聊天記錄進(jìn)行分析后，許某的信息再次出現(xiàn)在警方面前。資金流、信息流同時(shí)指向許某，專案組決定將其作為重點(diǎn)偵查對(duì)象。
2019年10月，警方獲取一條重要信息：許某已經(jīng)偷渡回國(guó)并將乘坐飛機(jī)返回江西省南昌市。專案組民警立即驅(qū)車500公里，在南昌機(jī)場(chǎng)將許某及同行的3人抓獲。
審訊中，許某交代：偽裝“成功人士”“徐某”對(duì)王女士實(shí)施詐騙的就是他本人。許某等人通過(guò)偷渡進(jìn)入位于東南亞某國(guó)的“眾心娛樂(lè)公司”實(shí)施詐騙工作，這個(gè)“眾心娛樂(lè)公司”分為前臺(tái)組、后臺(tái)組、財(cái)務(wù)組、后勤組、培訓(xùn)組等多個(gè)部門(mén)，他所在的前臺(tái)組總負(fù)責(zé)人為32歲的羅某。這個(gè)詐騙團(tuán)伙實(shí)行企業(yè)化管理，每天中午12點(diǎn)到晚上12點(diǎn)上班，統(tǒng)一食宿、明確獎(jiǎng)懲制度，為了防止工作人員逃跑，“公司”甚至以防盜為名，在他們工作區(qū)、生活區(qū)全部安裝了鐵柵欄。至此專案組判定，這次的對(duì)手是一個(gè)專業(yè)化、職業(yè)化的大型詐騙犯罪團(tuán)伙。
持續(xù)“打回流” 犯罪團(tuán)伙徹底覆滅
隨后的偵查中，專案組陸續(xù)查明了十余名犯罪嫌疑人身份，其中負(fù)責(zé)帶人出國(guó)的“代理”郭某尤為關(guān)鍵。由于絕大多數(shù)犯罪嫌疑人都在國(guó)外，抓捕難度較大，專案組決定改變策略，全力開(kāi)展“打回流”工作，等待時(shí)機(jī)在境內(nèi)實(shí)施抓捕。
2019年12月15日，專案組民警在江西省上饒市將潛逃回國(guó)的郭某等3人抓獲。郭某交代：她先后通過(guò)偷渡的方式從國(guó)內(nèi)帶了20多人進(jìn)入“公司”。審訊中警方發(fā)現(xiàn)，郭某和犯罪團(tuán)伙的“二把手”柯某竟然是戀人關(guān)系，這個(gè)柯某在犯罪團(tuán)伙里主要負(fù)責(zé)對(duì)詐騙資金洗錢(qián)后的提現(xiàn)、接收新人等，并已于10月份回國(guó)并落腳在福建省永安市。但狡猾的柯某回國(guó)后停用了所有的手機(jī)號(hào)碼和微信等常用聯(lián)系方式，整個(gè)人如同蒸發(fā)一樣。
面對(duì)困境，民警調(diào)轉(zhuǎn)思路，從柯某名下的一輛汽車入手以車找人，通過(guò)調(diào)取永安市全城的道路監(jiān)控視頻，苦苦搜尋5天后終于發(fā)現(xiàn)了柯某駕車的身影并成功將其抓獲。審訊中柯某交代：這個(gè)犯罪團(tuán)伙的首領(lǐng)是40多歲的福建籍男子賴某林，前臺(tái)總監(jiān)羅某負(fù)責(zé)團(tuán)伙所有詐騙業(yè)務(wù)，后臺(tái)主管賴某焚負(fù)責(zé)客服和平臺(tái)管理工作，目前這三人都還躲藏在國(guó)外。
2019年12月25日，獲悉羅某乘飛機(jī)潛逃回國(guó)后，警方立即開(kāi)展偵查工作，并鎖定羅某經(jīng)常出現(xiàn)在福建省永安市某小區(qū)。經(jīng)過(guò)持續(xù)蹲守，12月28日晚上，民警將羅某抓獲。羅某交代：該詐騙團(tuán)伙一共分為14組，總?cè)藬?shù)達(dá)到200多人。他們?cè)趪?guó)外專門(mén)對(duì)大陸居民實(shí)施詐騙，每月詐騙所得高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。由于團(tuán)伙成員相繼被抓，境外的“公司”已經(jīng)搬家，主要成員賴某焚也已潛逃回國(guó)。
民警馬不停蹄，于2020年1月15日在福建省漳平市抓獲賴某焚。通過(guò)他供述，犯罪團(tuán)伙的整個(gè)詐騙手段清晰地展現(xiàn)出來(lái)：犯罪團(tuán)伙的后臺(tái)組和前臺(tái)組通�！按蚺浜稀睂�(duì)受害人實(shí)施詐騙，前臺(tái)組誘騙受害人在平臺(tái)充值后，受害人通常會(huì)通過(guò)客服咨詢問(wèn)題，后臺(tái)組就會(huì)將問(wèn)題傳遞給前臺(tái)組，由前臺(tái)詐騙人員根據(jù)受害人具體情況填好答案，再通過(guò)后臺(tái)客服“反饋”給受害人，而所謂的前臺(tái)詐騙人員“好心”為詐騙對(duì)象充值十幾萬(wàn)元，也僅僅是后臺(tái)人員通過(guò)詐騙平臺(tái)隨意更改受害人賬戶所謂的“資產(chǎn)數(shù)字”而已。
由于團(tuán)伙主要成員相繼落網(wǎng)，專案組著手對(duì)團(tuán)伙頭目賴某林展開(kāi)追捕。2020年3月，得知賴某林的妻子回國(guó)后，警方?jīng)Q定立即與其正面接觸，在反復(fù)開(kāi)展勸投、普法工作后，賴某林的行蹤終于露出水面，由于在國(guó)外身患癌癥，他已經(jīng)偷渡回國(guó)正在某醫(yī)院接受治療，3月16日，這個(gè)特大跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙的大老板最終被警方成功抓獲。
在審訊中賴某林交代：多年來(lái)他一直在境外從事詐騙工作，一年的凈收入高達(dá)2000多萬(wàn)元。隨著詐騙經(jīng)驗(yàn)越來(lái)越豐富，2019年4月，賴某林伙同親戚、好友等20名核心人員組建了“眾心娛樂(lè)公司”實(shí)施詐騙，并通過(guò)“代理”迅速擴(kuò)大詐騙隊(duì)伍。經(jīng)過(guò)對(duì)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的資金、人員排查，警方梳理發(fā)現(xiàn)，在一年不到的時(shí)間里，犯罪團(tuán)伙已知的詐騙資金流水高達(dá)3000多萬(wàn)元，查實(shí)的300多名受害群眾遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市，最大一筆單人詐騙金額高達(dá)100余萬(wàn)元。
截止目前，含山警方已追繳挽回受害群眾損失180余萬(wàn)元。除賴某林因病已死亡外，該案抓獲的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪被處以依法逮捕等刑事強(qiáng)制措施。6月17日，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。(黃政記者蘇藝)
來(lái)源：中安在線
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