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打擊整治養(yǎng)老詐騙丨嫌疑人落網(wǎng)時(shí),卡內(nèi)余額竟有4000多萬(wàn)元!

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發(fā)表于 2022-7-7 12:58:43|來(lái)自:中國(guó)安徽安慶 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式 | 來(lái)自安徽
 日前,安徽省淮南市公安局田家庵分局成功打掉一個(gè)專門針對(duì)中老年群體,售賣虛假保健品的詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人26名,凍結(jié)涉案資金2億余元,資產(chǎn)2000余萬(wàn)元,扣押金條38公斤。


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藏在居民樓里的實(shí)體店


  今年5月中旬,民警李杰在淮南市田家庵區(qū)前鋒村開(kāi)展走訪時(shí),發(fā)現(xiàn)一個(gè)售賣保健品的實(shí)體店隱藏在居民樓里。

  “這個(gè)店不是門面房,開(kāi)在居民樓里賣給誰(shuí)?”細(xì)心的民警覺(jué)得蹊蹺,便暗中仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)實(shí)體店的保健品包裝盒上并沒(méi)有俗稱“藍(lán)帽子”保健食品標(biāo)志,當(dāng)即判斷這家店有問(wèn)題。

警方查獲的“保健品”

  民警經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查,確定這家實(shí)體店主要是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)售賣各種保健食品!八麄冎话l(fā)展50歲以上中老年人為客戶,50歲以下的不發(fā)展!泵窬發(fā)現(xiàn)實(shí)體店負(fù)責(zé)人另外在該市謝家集區(qū)、鳳臺(tái)縣等地的居民區(qū)里開(kāi)有3家店,為該產(chǎn)品在淮南的代理商。

  “他們?cè)诰上賣產(chǎn)品,線下又有實(shí)體店,這讓很多中老年人相信他們是正規(guī)公司,有店在那兒又跑不掉,也就相信他們的產(chǎn)品是正規(guī)的!泵窬致越y(tǒng)計(jì),在淮南有近千名中老年人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買他們的產(chǎn)品。


2


警方收網(wǎng)端掉騙子總部

  隨著偵查深入,民警發(fā)現(xiàn)實(shí)體店的背后隱藏著一個(gè)“大公司”,這個(gè)公司注冊(cè)地在山東濰坊,公司核心成員分布在北京、山東濰坊兩地,全國(guó)實(shí)體店600余家,客戶多達(dá)26萬(wàn)余人。

  很快,民警通過(guò)分析確定尹某某、張某某為該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人,兩人名下兩張銀行卡近一年流入資金竟然多達(dá)3億余元。


詐騙團(tuán)伙總部

  5月30日,淮南市公安局統(tǒng)一協(xié)調(diào),對(duì)這個(gè)公司的淮南代理商和山東濰坊的詐騙團(tuán)伙總部開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人26名,扣押作案電腦、手機(jī)、各類培訓(xùn)筆記、工作日志、記單賬本。


3


贓款上億,讓騙子也不安

  據(jù)主要犯罪嫌疑人尹某某、張某某交代,兩人都曾經(jīng)做過(guò)保健品銷售,2020年底,兩人在山東的一個(gè)食品展銷會(huì)上認(rèn)識(shí),因看到保健品的利潤(rùn)可觀,便于2021年合伙在山東注冊(cè)了一家公司,發(fā)展全國(guó)代理商,制作話術(shù),聘請(qǐng)“講師”,開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)直播間,而他們的保健產(chǎn)品則是食品加工廠生產(chǎn)的糖果,成本只有10元左右,包裝成各種有療效的各種保健品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售。

  “尹某某和張某某自己都沒(méi)有想到這個(gè)‘生意’這么掙錢,短短的一年多時(shí)間,兩人都掙了近億元。”民警在檢查尹某某老婆的手機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)手機(jī)銀行上的余額有2000多萬(wàn)元,另外還在其家中發(fā)現(xiàn)38公斤金條。


警方查扣的金條

  尹某某交代,因?yàn)橛羞@么多的錢在賬上讓他感到不安,所以就買了1500萬(wàn)元的金條存放在家中,作為留給女兒的財(cái)富;民警檢查嫌疑人張某某的手機(jī),也發(fā)現(xiàn)手機(jī)銀行上的余額有4000余萬(wàn)元。

嫌疑人張某某的手機(jī)銀行余額有4000多萬(wàn)元

  目前,警方已對(duì)涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。


來(lái)源:中國(guó)警察網(wǎng)、安徽長(zhǎng)安網(wǎng)
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