安徽省檢察機關(guān)批準逮捕首例“自洗錢”犯罪案件

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　　2021年6月17日，合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪決定批準逮捕犯罪嫌疑人費某。據(jù)悉，這是《中華人民共和國刑法修正案（十一）》生效后，安徽省檢察機關(guān)批準逮捕的首例“自洗錢”犯罪案件。
　　2021年4月初，犯罪嫌疑人費某與楊某某、王某某（另案處理）合謀販賣毒品牟利，費某典當一條金項鏈獲取6500元作為販毒本金。2021年4月12日至5月24日期間，三人向吸毒人員張某、張某某販賣甲基苯丙胺11次，總計重約6克。
　　販賣毒品前期，犯罪嫌疑人費某每次收取毒資后大部分轉(zhuǎn)給楊某某、王某某，后期因擔心二人無法存錢供其贖回被典當?shù)捻楁湥约罕９芏举Y又怕被發(fā)現(xiàn)其有異常收入，費某找到程某某（已被取保候?qū)彛�，求其代為保管。�?021年5月8日開始，費某在其微信賬戶收取毒資后，立即通過微信轉(zhuǎn)給程某某，并刪除相關(guān)微信收款、轉(zhuǎn)賬記錄。費某用款時再讓程某某通過微信“小額多筆”轉(zhuǎn)回。經(jīng)統(tǒng)計，費某分四次向程某某轉(zhuǎn)移、隱匿毒資共計6800元。程某某在明知上述款項系費某販毒所得的情況下，仍然予以接收和代為保管，并按費某的要求化整為零進行回轉(zhuǎn)。
　　《刑法修正案（十一）》增設(shè)“自洗錢”犯罪以來，安徽省檢察機關(guān)將“自洗錢”案件查辦作為加大洗錢犯罪打擊力度的一個著力點，專門組織學習培訓，重點部署安排。蜀山區(qū)檢察院在了解到公安機關(guān)偵辦的費某販賣毒品案件存在“自洗錢”犯罪情況后，立即派員介入并及時向上級院匯報。省、市檢察院經(jīng)濟犯罪檢察部門專門組織召開案件推進會，分析、研討案情，對偵查取證提出指導意見。蜀山區(qū)檢察院跟進落實，引導公安機關(guān)圍繞“自洗錢”的犯罪構(gòu)成偵查取證，快速查明了主要犯罪事實。該院在對本案作出批準逮捕決定的同時，列出了詳細的《繼續(xù)偵查提綱》，引導公安機關(guān)進一步完善證據(jù)。

　　來源：中安在線

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安徽省檢察機關(guān)批準逮捕首例“自洗錢”犯罪案件

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