幾名無業(yè)人員注冊(cè)成立公司，在互聯(lián)網(wǎng)搭建P2P理財(cái)平臺(tái)，宣傳和推廣公司的“勝車寶”等投資標(biāo)，虛構(gòu)該平臺(tái)有借款人用汽車做抵押借款，以承諾高利息為誘餌，讓集資參與人通過手機(jī)APP購買投資標(biāo)，引誘眾多集資參與人進(jìn)行投資，非法集資造成113名集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1399518.6元。
日前，合肥市瑤海區(qū)人民法院以集資詐騙罪，分別判處被告人高某某、陳某某、王某某有期徒刑十年二個(gè)月、八年五個(gè)月、六年，并處罰金人民幣十四萬元、十二萬元、八萬元。
自行搭建“勝輝貸”P2P理財(cái)平臺(tái)，實(shí)施集資詐騙
2017年7月，高某某、陳某某等人經(jīng)預(yù)謀，由陳某某等人到合肥市工商行政管理局辦理安徽勝輝投資管理有限公司（以下簡稱勝輝公司）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股東、法定代表人變更登記，陳某某為勝輝公司大股東、法人代表，高某某作為勝輝公司實(shí)際控制人之一，租賃合肥市瑤海區(qū)恒豐大廈1012室作為公司辦公地址，并與陳某某共同經(jīng)營管理勝輝公司。
高某某介紹王某某任公司行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)人事及財(cái)務(wù)等工作。陳某某通過其女兒等人辦理銀行卡，由陳某某、王某某保管使用銀行卡及密碼等資料。高某某與徐某等人聯(lián)系搭建P2P理財(cái)平臺(tái)，約定每月支付平臺(tái)維護(hù)費(fèi)6萬元。
期間，高某某、陳某某在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，指使徐某等人在互聯(lián)網(wǎng)搭建“勝輝貸”P2P理財(cái)平臺(tái)，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行廣告宣傳和推廣公司的投資標(biāo)“勝車寶”、“新手專享”等，該投資標(biāo)是虛構(gòu)該平臺(tái)有借款人用汽車做抵押借款，周期分為七天、一個(gè)月、三個(gè)月，以承諾高利息為誘餌，讓集資參與人通過手機(jī)APP“勝輝貸”進(jìn)入平臺(tái)購買投資標(biāo)“勝車寶”、“新手專享”等，引誘眾多集資參與人進(jìn)行投資。
2017年9月15日至2018年4月2日，高某某、陳某某共向3000余名集資參與人非法集資共計(jì)人民幣3300余萬元，所得集資款進(jìn)入由其掌控的第三方上海富友交易平臺(tái)，后王某某將集資款轉(zhuǎn)入陳某某辦理的銀行卡賬戶，并由陳某某簽字使用款項(xiàng)，主要用于返還集資參與人的利息、支付人員工資、平臺(tái)維護(hù)費(fèi)等，沒有用于任何實(shí)際投資經(jīng)營活動(dòng)。
在此期間，高某某、陳某某、王某某每人每月從非法集資款中分別獲得人民幣2.5萬元、2萬元、1.5萬元，分別非法獲利共計(jì)15萬元、12萬元、9萬元，并用非法集資款支付平臺(tái)維護(hù)費(fèi)24萬元。
6個(gè)多月集資3300萬，終致113人損失139萬
后高某某、陳某某商議將勝輝公司整體轉(zhuǎn)讓，由高某某聯(lián)系有收購意向的鐘某（另案處理），并與鐘某達(dá)成公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2018年4月2日，高某某、陳某某以900萬元的價(jià)格將勝輝公司整體轉(zhuǎn)售給鐘某，并辦理公司法人代表、股東等變更登記，鐘某接管勝輝公司后，仍以上述方式繼續(xù)進(jìn)行非法集資活動(dòng)。
經(jīng)安徽東方司法鑒定所鑒定，截至2018年4月2日，高某某、陳某某、王某某非法集資共計(jì)人民幣33046006.36元，返還集資參與人共計(jì)人民幣31902143.43元，尚有113名集資參與人共計(jì)人民幣1399518.6元未能歸還。法院對(duì)陳某某辦理的賬戶存款余額人民幣799267.32元，依法予以凍結(jié)。王某某親屬代為退繳部分違法所得人民幣3萬元，用于賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失。
法院審理認(rèn)為，被告人高某某、陳某某、王某某以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)搭建P2P理財(cái)平臺(tái)，發(fā)布虛假的投資標(biāo)，虛構(gòu)該平臺(tái)有借款人用汽車做抵押借款，以承諾高利息為誘餌，引誘眾多集資參與人購買投資標(biāo)進(jìn)行非法集資，所得集資款沒有用于任何實(shí)際投資經(jīng)營活動(dòng)，使用詐騙方法非法集資，騙取被害人的集資款，扣除案發(fā)前已歸還的金額，實(shí)際騙取113名被害人集資款共計(jì)人民幣1399518.6元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。
法院綜合考慮各被告人在共同犯罪中所起的作用、犯罪情節(jié)、后果及認(rèn)罪表現(xiàn)等情節(jié)，依法作出了上述判決。
來源：新安晚報(bào)、安徽網(wǎng)、大皖新聞
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