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賭博項目千余種、注冊會員近30萬人、流水逾500億元……江蘇省南京市公安局日前披露破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案。
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2021-4-11 09:34 上傳
圖為警方押解犯罪嫌疑人 （南京市公安局供圖）
2020年1月，南京市公安局高淳分局獲得線索，一網(wǎng)站涉嫌組織跨境賭博。警方摸排發(fā)現(xiàn)，這一網(wǎng)站開設(shè)于2017年6月，主要吸引境內(nèi)人員參賭，內(nèi)設(shè)13個主流賭博“盤口”，覆蓋“斗牛”“二十一點(diǎn)”“快三”“百家樂”“斗地主”“捕魚”等千余種賭博項目，全國各地注冊會員近30萬人，3年來累計投注賭資逾500億元。其中，僅南京地區(qū)參賭人員就有1500余人，投注賭資流水超3億元。
初步調(diào)查后，南京市公安局決定成立專案組進(jìn)行偵辦，同時將案件逐級呈報給江蘇省公安廳和公安部。2020年6月，該案被公安部列為掛牌督辦案件。
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2021-4-11 09:34 上傳
圖為警方查獲的涉案資金 （南京市公安局供圖）
專案組從資金流入手，梳理出1500多張銀行卡及其背后的嫌疑人，之后又從這些嫌疑人找到背后暗藏的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，繼而抽絲剝繭，逐一查明該團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員身份、盈利分配等情況，固定相關(guān)證據(jù)。
據(jù)南京市公安局披露的信息，經(jīng)調(diào)查，自2017年6月以來，福建安溪籍犯罪嫌疑人王某才、王某杰、王某峰、蘇某年、蘇某鵬、蘇某林等人糾集組成家族式犯罪團(tuán)伙，租用境外服務(wù)器，開發(fā)運(yùn)營賭博網(wǎng)站，并在廈門、泉州以及菲律賓等地以公司化方式運(yùn)作，團(tuán)伙內(nèi)部層級、分工明確，設(shè)有經(jīng)營主管、“盤口”組長、網(wǎng)站客服，還有人專門負(fù)責(zé)財務(wù)、技術(shù)、涉案銀行卡供卡、涉案資金取款。
這一團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)購物、淫穢色情等網(wǎng)站投放飄窗廣告，大肆招攬國內(nèi)賭客注冊會員參與賭博，最多時日盈利超200萬元。其中兩個較大“盤口”每日平均在線賭博人數(shù)超2000人，多的時候達(dá)三四千人。為方便參賭人員充值和逃避打擊，這一賭博網(wǎng)站開通10余種賭資充值渠道，采用個人銀行賬戶、對公賬戶、第三方支付等多種方式結(jié)算賭資，并定期批量更換賬戶。
2020年6月，專案組抽調(diào)500余名警力奔赴福建、河南、安徽等地，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人60余名。此后，又有部分犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓獲或投案自首。南京市公安局高淳分局辦案民警介紹，截至目前，此案共計抓獲72名犯罪嫌疑人，其中34人已被判刑。
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