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將付款碼提供給別人套現(xiàn)，本想著掙點(diǎn)“好處費(fèi)”，不料在不知不覺中竟然成為詐騙團(tuán)伙用來洗錢的“幫兇”，而同一個市里竟然先后有109家商鋪“中招”。3月18日記者采訪了解到，近日安徽潛山警方成功斬斷一條藏匿于廣東東莞、深圳和我省安慶市的特大詐騙團(tuán)伙，抓獲專門“跑分”的犯罪嫌疑人14名，涉案金額達(dá)430余萬元，“洗錢”涉及全國各地受害人共1100余人。
三名不速之客轉(zhuǎn)賬80余筆
2020年7月3日下午，潛山市梅城鎮(zhèn)某超市，三名男子走進(jìn)超市，和店主黃老板協(xié)商好通過店內(nèi)的收款碼幫其套現(xiàn)。之后的一個多小時內(nèi)，黃老板的二維碼接連到了好幾筆轉(zhuǎn)賬，金額千百元不等。見到多筆轉(zhuǎn)款，黃老板略感異常，詢問男子情況。男子謊稱是其朋友也想套現(xiàn)，便將拍下的二維碼發(fā)給了朋友。接下來的3個小時內(nèi)，黃老板的收款碼先后收到不同賬戶轉(zhuǎn)來80余筆轉(zhuǎn)賬，累計金額40余萬元。然后黃老板一次性將收到的80余筆轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給男子，并收到一小筆所謂的手續(xù)費(fèi)，隨后幾人便離開了超市。
沒想到當(dāng)晚20時許，一個陌生電話撥打了過來，電話那頭說他今天被別人騙了錢，錢轉(zhuǎn)到了黃老板超市的收款碼中，電話那頭要求黃老板將錢退還，并表示已經(jīng)報警。沒過一會，又有十幾通外地電話撥打進(jìn)來，所述情況和之前的大致相同，黃老板便來到潛山市公安局刑偵大隊城關(guān)中隊報了警。
二維碼暗藏端倪109家商鋪“中招”
經(jīng)分析研判，警方認(rèn)為黃老板超市所收取的款項應(yīng)該是電信詐騙錢款，而那三名男子應(yīng)該是某個“跑分”洗錢團(tuán)伙里面的“跑分馬仔”。經(jīng)梳理，該跑分團(tuán)伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實施了跑分洗錢的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計430余萬元，涉及全國各地詐騙受害人共計1100余人。
偵查中，民警通過調(diào)閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經(jīng)認(rèn)真梳理，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在收到商家轉(zhuǎn)賬的款項后，都會轉(zhuǎn)經(jīng)好幾道手，最終大部分款項都會匯入到了一個叫王某的收款賬戶里面。
通過對王某賬戶的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶僅一個小時就向王某賬戶轉(zhuǎn)款20余萬元。
發(fā)展社會閑散青年當(dāng)“跑分馬仔”
隨著案件的深入，王某的這個跑分洗錢團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰顯現(xiàn)在了辦案民警的眼前。在這個團(tuán)伙里，王某主要負(fù)責(zé)收取詐騙款項。與王某聯(lián)手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們?nèi)撕献�，通過“跑分”平臺，在潛山市發(fā)展大量社會閑散青年作為“跑分馬仔”，幫助一些違法犯罪的錢款洗錢。
架構(gòu)摸清，近日潛山警方調(diào)集了50余名警力，成立了15個抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。民警在藏匿地點(diǎn)共扣押作案手機(jī)20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉(zhuǎn)賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬元。
到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如實交代了其在潛山發(fā)展跑分馬仔幫其尋找商戶收款碼，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算通道并實施詐騙的違法犯罪事實。
目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分別因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并于2021年3月15日移送起訴。
來源：安徽商報融媒體記者 李萌
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