“現(xiàn)在想想確實很后悔，為這么一點錢真是不值得。”12月25日，因涉嫌在”跑分平臺“上幫助洗錢的犯罪嫌疑人劉某表達了自己的懊惱。

2020年3月，合肥的劉某在微信群中看到有人發(fā)了一個叫“XX支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺，群友稱借用支付寶收款碼即可在平臺上賺取傭金，因疫情閑在家中的劉某就想著試一試。出于對群友的信任，劉某根據(jù)提示在平臺上完成了注冊并上傳了支付寶收款碼，同時綁定了自己的銀行卡繳納了保證金。

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2020-12-30 08:57 上傳

“注冊完成后，平臺就會不時地彈出不同金額的訂單信息讓我們搶，比如一個1000元的訂單我搶了之后，我的支付寶就會收到1000元，平臺里的保證金就會相應(yīng)地減少1000元，同時，我還能獲得一筆傭金�！卑雮�月的時間，劉某就在平臺上賺了2000元的傭金。然而，在隨后不久的操作中，劉某因為誤操作點單，受到了平臺500元的懲罰。一來二去的，劉某發(fā)現(xiàn)這份工作并不能如他所想帶來豐厚的收益，再加上心中隱隱的不安，于是選擇了收手。

沒想到幾個月后，劉某還是被安慶警方找到……像劉某這樣的“跑分客”，全國各地不在少數(shù)，他們的行為也很快引起了警方的注意。

所謂“跑分平臺”，就是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團伙進行轉(zhuǎn)賬洗錢的一個新型方式。而像劉某一樣，在跑分平臺上注冊會員，并提供自己支付賬戶的收款碼協(xié)助洗錢團伙進行洗錢的人即為“跑分客”。

2020年7月，安慶警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個名叫“XX支付”的第四方支付平臺很可能涉嫌違法犯罪，“這個平臺我們也是第一次遇到，通過偵查，我們確定，這是一個用于洗錢的“跑分”平臺�！卑矐c市公安局反電詐中心四級警長陳明敏介紹道。

辦案民警向記者展示了這個名為“XX支付”的跑分平臺，記者看到，平臺界面簡單明了，“跑分客”注冊時就必須上傳支付寶收款碼，還要綁定一張銀行卡用于繳納保證金。

當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上供“跑分客”搶單，搶單成功后，詐騙團伙將“跑分客”提供的收款二維碼等發(fā)送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢款掃碼轉(zhuǎn)賬至跑分客賬戶中，經(jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達到洗錢的目的。

通過對“XX支付”平臺的偵查，宿松籍犯罪嫌疑人楊某浮出水面，安慶市公安局立刻聯(lián)合宿松縣公安局成立專案組對該案進行偵查，接下來的一個多月的時間里，專案組民警通過對平臺賬戶信息和資金流向的分析，最終摸清了該平臺背后洗錢團伙的組織架構(gòu)，鎖定了平臺管理人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員等犯罪嫌疑人的窩點，一張抓捕大網(wǎng)悄然形成……

此次行動，抓捕民警兵分6路，分別在河北邯鄲、石家莊，天津，山東濟南以及安徽合肥、安慶等地成功抓獲了以平臺老板王某龍為首的17名犯罪嫌疑人。

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通過深度經(jīng)營，專案組發(fā)現(xiàn)，該團伙在跑分平臺以高額傭金為誘餌，吸引了大量“跑分客”協(xié)助電信詐騙團伙進行轉(zhuǎn)賬洗錢。涉及的第三方支付賬號近8000個，“跑分客”遍布全國24個省區(qū)市，該案涉及地域廣，涉案人數(shù)多，涉案金額大，是安徽省歷史上最大的一起利用跑分平臺實施洗錢犯罪案件。10月19日，公安部決定將此案列為公安部掛牌案件予以督辦，并要求24個省區(qū)市全力配合安慶市公安局在全國范圍內(nèi)開展嫌疑人落地工作。

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2020-12-30 08:57 上傳

“分到我們大隊的是根據(jù)注冊會員梳理出的100人的名單，難度最大的，是對著100個人進行角色甄別�！卑矐c市公安局經(jīng)開分局刑警大隊副大隊長程俊飛介紹道：“其中一類是出租出借自己的支付賬戶和銀行卡的，對于這一類人，我們需要對其進行懲戒。而另一類，則是自己使用這些賬戶進行跑分的，他們已經(jīng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，必須將其抓捕歸案。”

然而這個工作量是十分巨大的，需要弄清每個人的相關(guān)信息，再通過賬戶信息甄別此人是否參與跑分�！胺值饺蝿�(wù)時，我們就做好了打硬仗的心理準備�！背炭★w帶領(lǐng)隊員們連天加班分析數(shù)據(jù)，平均每天都要對著電腦長達10小時，用了一個月的時間，專案組最終確定了52名“跑分客”。接下來，就是抓捕了！

12月8日，安慶市公安局舉行全國公安機關(guān)“斷卡”暨安慶市跑分平臺專案抓捕行動出征儀式，要求各參戰(zhàn)單位堅決服從命令、聽從指揮，確保一擊必中、一網(wǎng)成擒。12月17日，公安部下發(fā)《關(guān)于對全國“斷卡”行動跑分客開展集中收網(wǎng)的通知》，24個省區(qū)市同步開展集中收網(wǎng)行動，截至12月22日，全國公安機關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人490名，其中安慶警方抓獲242名。

本案涉及地域廣，涉案人數(shù)眾多，涉案資金交易頻繁，流水量巨大。案件偵破關(guān)鍵在于對信息流和資金流的分析，通過賬戶信息對涉案人員進行準確的角色甄別，在確定“跑分客”身份后，再進行落地研判，提高打擊的準確性，從而提高抓捕效率。通過對“跑分平臺”、“跑分客”的打擊，也擠壓了上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙的生存空間。

我們辦案中發(fā)現(xiàn)，通過平臺注冊會員數(shù)據(jù)查到的名單中，很多并非是“跑分客”，而是他們將自己的銀行卡或賬戶信息出租、出借給了他人。在此提醒大家，千萬不要為了一點蠅頭小利，出租、出借自己的個人賬戶等身份信息，要防止個人信息被犯罪分子用于犯罪活動，到時不僅會使自己的征信受到影響，還將被聯(lián)合懲戒影響通信金融工具的正常辦理使用，甚至?xí)�被追究刑事�?zé)任。另外，也提醒廣大市民，千萬不要為了賺取一點傭金就參與違法犯罪，天下沒有免費的午餐，一旦涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公安機關(guān)絕不姑息。